集團公司召開二〇一五年年度股東大會

3月28日，集團公司以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開了2015年年度股東大會，現(xiàn)場會議在總部辦公樓四樓會議室由董事長鐘烈華先生主持召開。來自各地的股東、股東代表，集團公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和君合律師事務(wù)所見證律師等20余人出席或列席了現(xiàn)場會議。

會議按照召開2015年年度股東大會通知的議題進行，經(jīng)與會股東逐項審議，以記名投票的表決方式審議通過了《2015年度董事會工作報告》、《2015年度監(jiān)事會工作報告》、《2015年年度報告及其摘要》、《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》及非公開發(fā)行股票相關(guān)議案等十七項議案。

獨立董事在本次股東大會上作了述職報告，監(jiān)事會對公司2015年度薪酬激勵計劃實施情況的作了報告。

君合律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了見證，認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此做出的股東大會決議是合法有效的。