集團(tuán)公司首屆董事會召開第三十三次會議

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???? 2010年2月7日，集團(tuán)公司首屆董事會召開了第三十三次會議。會議由鐘烈華董事長主持，公司全體董事出席了會議，全體監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，第一創(chuàng)業(yè)保薦人代表參加了本次會議。

　　會上，徐惠明總經(jīng)理作了《2009年度總經(jīng)理工作報告》。與會董事認(rèn)真審議并表決通過了《2009年度董事會工作報告》、《2009年度總經(jīng)理工作報告》、《2009年年度報告及其摘要》、《2009年度財務(wù)決算報告》、《關(guān)于公司2009年度利潤分配的預(yù)案》等十三個議案，其中《2009年度董事會工作報告》、《2009年年度報告及其摘要》、《2009年度財務(wù)決算報告》、《2009年度利潤分配方案》、《關(guān)于續(xù)聘立信大華會計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《公司對公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案中募集資金用途進(jìn)行調(diào)整的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性的議案（第二次修訂）》需須提交集團(tuán)公司2009年度股東大會審議通過。會上還討論了關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)事項(xiàng)。

　　會議期間，保薦機(jī)構(gòu)代表宣讀了保薦意見；獨(dú)立董事張建軍、樊粵明分別就《公司2009年度內(nèi)部控制有效性的評估報告》、《續(xù)聘立信大華會計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見》等方面發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　最后，會議除討論關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)外，其余十三項(xiàng)議案均取得了全體董事一致表決通過。